RUPS & RUPSLB PT. BPRS Al Salaam Amal Salaam – 2015

RUPS & RUPSLB PT. BPRS Al Salaam Amal Salaam – 2015

Telah di gelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2015 PT. BPRS Al Salaam Amal Salaam pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 bertempat di Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya No. 1 Jakarta. Pada rapat ini telah hadir dan/atau diwakili 907.601 saham dari total 1.128 saham yang merupakan 80,43 % dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) :

1.
.
Menerima dan mengesahkan laporan tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2014
2.
.
Menerima dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan untuk tahun buku 2014
3.
.
.
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku 2014
4. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan tahun 2014 sebesar Rp. 2.545.357.242 dengan peruntukkan :
  • 2,5% digunakan sebagai Dana Sosial Perusahaan
  • 22,17% dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan dalam bentuk deviden tunai
  • 22,17% dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan dalam bentuk deviden saham
  • 53,16% dibukukan sebagai laba ditahan
5. Menyetujui pemberian tantiem dan bonus/jasa produksi kepada Komisaris, DPS, Direksi dan seluruh karyawan
6.
.
Menyetujui usulan Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan sebagai auditor laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015

 

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

1.. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Direktur Utama Dian Haryanti
2.
.
Menerima pengunduran diri Sukri Yurzal Murad sebagai komisaris utusan PT. PNM (Persero) dan menerima serta mengesahkan pengangkatan Sukri Yurzal Murad sebagai komisaris perorangan
3.
.
Menerima dan mengesahkan pengangkatan Direktur Utama yaitu Tuan Ichwanda Munir S. (efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK)
4.
.
Menerima dan mengesahkan pengangkatan Direktur yaitu Tuan Azwar (efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK
 5.
.
Menyetujui susunan Pengurus PT. BPRS Al Salaam Amal Salman untuk masa jabatan 29 April 2015 sampai dengan 29 April 2020 menjadi sebagai berikut :
  • Direktur Utama : Ichwanda Munir S.
  • Direktur : Azwar
  • Komisaris Utama : Mulya Soepardi
  • Komisaris : Sukri Yurzal Murad
  • Dewan Pengawas Syariah : Mohammad Yahya
  • Dewan Pengawas Syariah : Muhammad Akmasj
  • Pemegang Saham Pengendali : Bahder Munir Sjamsoeddin
6.
.
Menyetujui mengenai beberapa hibah, waris, laporan penjualan, penerbitan saham baru dan pengesahan penjualan saham perseroan saham perseroan